ตำรวจ ทลายรัง นอมินีข้ามชาติ ซุก 27 บริษัท เงินหมุนเวียนกว่า 130 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตรวจค้นบ้านเดี่ยวในตำบลสามโคก อำเภอสามโคก ตามหมายค้นของศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ค.185/2569 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569
ผลการตรวจพบว่า สถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัททั้งหมด 27 บริษัท โดยใช้พื้นที่โถงชั้นล่างของบ้านเป็นสำนักงานจำลองของบริษัทต่างๆ
จับกุมผู้ต้องหา 7 คน
เจ้าหน้าที่บังคับคดีได้จับกุมผู้ต้องหา 7 คน ประกอบด้วยคนไทย 2 คน และชาวจีน (ไต้หวัน) 5 คน ซึ่งรวมถึง นายทรงวุฒิ อายุ 52 ปี ซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าบ้านและผู้รับจดทะเบียนนิติบุคคล
แบบแผนการทำนอมินีข้ามชาติ
จากการสอบปากคำ นายทรงวุฒิ ให้การรับสารภาพว่า ได้จดทะเบียนบริษัทให้บุคคลชาวไต้หวัน 17 คน รวม 17 บริษัท โดยจัดหาคนไทยมาถือหุ้นแทน เพื่อให้สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้ตามกฎหมาย
อีกทั้งคนไทยที่ทำหน้าที่ถือหุ้นแทนล้วนเป็นบุคคลใกล้ชิด บางคนว่างงานหรือประกอบอาชีพไรเดอร์ โดยได้รับค่าจ้างในการจดทะเบียนบริษัทละ 12,000 ถึง 15,000 บาท
การค้นพบหลักฐานทางการเงินที่สูงมาก
จากการตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลของบางบริษัท พบว่ามีความเชื่อมโยงกับระบบรับแจ้งความออนไลน์ และมีเงินหมุนเวียนกว่า 130 ล้านบาทในระยะเวลา 5 เดือน
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือเดินทางของชาวไต้หวัน ตรายางของบริษัท และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนี้
ข้อหากฎหมายที่ถูกกำหนด
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้ง 7 คนตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยข้อหาเป็นบุคคลไทยให้ความช่วยเหลือแก่คนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว
ปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง 7 คนถูกส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.สามโคก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
